Ulises Lara López, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes, explicó que la organización utilizaba empresas y asociaciones civiles para simular operaciones comerciales y facilitar la evasión del pago de impuestos.
La FGR identificó a los detenidos como:
Maikol “N”
Salvador “N”
Laura Belén “N”
Luis “N”
Manuel “N”
Elda “N”
Montserrat “N”
Lilia “N”
“Hasta este momento, órdenes de aprehensión en contra de Maikol N; Salvador N; Laura Belén N; Luis N; Manuel N; Elda N; Montserrat N y Lilia N, quienes probablemente pertenecen a la organización delictiva de el ‘Caballito’, dedicada a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y a la emisión de comprobantes fiscales falsos”.
Ulises Lara López, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes
De acuerdo con las investigaciones, el grupo presuntamente operaba al menos 15 empresas fachada con domicilios fiscales en varios estados, entre ellos, Michoacán y Sinaloa.
“La agrupación delictiva posiblemente opera 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas, cuyos domicilios fiscales se ubican principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo”.
Ulises Lara López, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes
El funcionario explicó que en dichos comprobantes ingresaba flujo de dinero; posteriormente se distribuía en conceptos “fuera de la realidad” y después se canalizaba a los propietarios de compañías beneficiadas.
